top of page
Gratte-ciel
Фото автораAkram Cheik - Lawyer

Мошенничество в крипто "DEFI" в Дубае

Обновлено: 15 июл.

Децентрализованные финансы, или DEFI, является новым сектором технологии блокчейна, которая направлена ​​на преобразование традиционных финансовых услуг, делая их более доступными, прозрачными и автономными. Основываясь на автономных интеллектуальных контрактах, выполненных на блокчейнах, DEFI устраняет необходимость в посредниках, таких как банки, что предлагает более прямой и открытый финансовый опыт.

Тем не менее, эта финансовая революция не свободна от проблем, включая рост мошенничества, нацеленных на пользователей Defi. Эти мошенничества часто принимают различные формы и могут быть усилены через каналы связи, такие как Telegram или WhatsApp Groups, где мошенники стремятся привлечь потенциальных жертв, используя имена самых известных торговых платформ, таких как Binance, Trustwallet, Coinbase, Crypto.com ...


Таким образом, именно через платформы обмена сообщениями и социальные сети Defi мошенничества распространяются. Создавая дискуссионные группы на Telegram или WhatsApp, утверждая, что предлагает инвестиционные возможности на основе прибыли, эксклюзивные токены или даже многообещающие предотвращение проектов. Эти группы могут показаться законными, но они часто являются ловушками, предназначенными для привлечения без недоверия.


Среди наиболее распространенных мошенничества Deffi - «коврик в свитерах». Эти мошенничества возникают, когда многообещающий проект Deffi привлекает инвесторов, накапливает значительную ликвидность, а затем видит, что его разработчики резко уходят с фондами, оставляя инвесторов со значительными потерями. Следовательно, «умные контракты» или интеллектуальные контракты играют центральную роль в этих мошенничествах, позволяя автоматическому выполнению механизма снятия, без возможности внешнего вмешательства.


Кроме того, столкнувшись с возможностями и рисками, связанными с DEFI, Объединенные Арабские Эмираты выразили растущий интерес к разработке нормативных рамок, адаптированных к технологиям блокчейна и интеллектуальными контрактами. Власти, в том числе Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов и полномочия по финансовым услугам Абу -Даби, работают над разработкой правил и руководящих принципов для контроля этих новых технологий. Этот процесс направлен на установление юридической уверенности при содействии инновациям в области DEFI.


Чтобы понять эти различные атаки, желательно провести исследование различных методов мошенничества в Defi (I), а также способы возможности их избежать (II)

 

I - методы мошенничества в Defi: между техническими атаками и проектом обмана/токенами "


A - Технические мошенничества


В контексте децентрализованных финансов (DEFI) техническая мошенничество относится к мошенническим схемам, которые используют определенные недостатки или уязвимости в механизмах и протоколах DEFI. Эти вредоносные практики часто предназначены для того, чтобы обмануть участников и причинять финансовые потери, используя преимущества пробелов в интеллектуальных контрактах, кредитных механизмах или других конкретных элементах экосистемы Defi.


Эти мошенничества являются разными формами, на переднем крае, «свитер коврика», который происходит, когда многообещающий проект Deffi привлекает инвесторов, накапливает значительную ликвидность, а затем видит, что его разработчики резко уходят с фондами, оставляя инвесторами с важными убытками. Таким образом, механизм характеризуется эксплуатацией разработчиками уязвимостей в интеллектуальном проекте проекта, чтобы сделать массовый отзыв ликвидности без предупреждения инвесторов.

Во втором ряду одно из мошенничества состоит из атак с займами Flash.


Эти мошенничества предназначены для использования возможности заимствования средств без гарантии манипулировать рынком или использовать уязвимости протоколов DEFI. Кроме того, Crooks заимствуют средства через флэш -кредиты, используйте их для обработки рынка или эксплуатации недостатков в определенных протоколах, а затем возместить кредиты в одной транзакции.


В-третьих, мы можем отличить атаки на переднем крае. Последнее возникает, как только вредоносные люди предвидят будущие транзакции и выполняют их до того, как будет подтверждена первоначальная транзакция, используя преимущества предыдущей информации. Таким образом, злоумышленники отслеживают сеть, чтобы обнаружить ожидающие транзакции, а затем запускаются приуроченными транзакциями, чтобы воспользоваться ранними рыночными движениями.


Наконец, одна из технических мошенничества состоит из техники непостоянных потерь, которая возникает, когда стоимость активов поставщика ликвидности в изменениях пула ликвидности, что приводит к потере по сравнению с просто удержанием активов. Кроме того, как только значение, связанное с активами в изменениях пула ликвидности, это влияет на поставщика ликвидности, который может претерпевать убыток по сравнению с простым задержанием активов из -за механизма компенсации для пулов.

Эти технические мошенничества часто используют конкретные аспекты протоколов DEFI, подчеркивая необходимость глубокого понимания основных механизмов перед участием в таких платформах.


B - мошенничество, связанные с проектами и токенами (токены)


Обеты, связанные с проектами и токенами в области децентрализованных финансов (DEFI), представляют собой сложный, а иногда и рискованный аспект этой постоянно развивающейся экосистемы. Эти мошеннические практики часто включают преднамеренные маневры со стороны разработчиков или злонамеренных субъектов, направленных на вводящие в заблуждение инвесторов, что часто вызывает существенные финансовые потери.


Несколько слов могут быть очевидны, включая мошенничество в сельском хозяйстве, которые характеризуются подстрекой (часто через группы телеграммы WhatsApp), чтобы обеспечить ликвидность для бассейнов Defi, обещая высокая доходность. Однако, как только пользователи депонируют свои активы, разработчики проектов могут закрыть проект, удалять средства или обрабатывать механизмы возврата, оставляя инвесторов со значительными потерями.


То же самое касается ложных токенов и проектов False Defi, состоящих из создания ложных токенов или представления фиктивных проектов, чтобы привлечь инвесторов, несмотря на сходство с законными проектами, сами дизайн проекта - мошеннический дизайн. Следовательно, Crooks может создавать веб -сайты, рекламные документы и объявления, которые кажутся подлинными, чтобы вызвать доверие инвесторов. Как только средства собираются, мошенники могут исчезнуть или остановить любое развитие.


Другая афера - использовать так называемые оракулы. Прежде всего, Oracle - это услуга или механизм, который предоставляет реальные данные для интеллектуальных контрактов на блокчейне. Интеллектуальные контракты, которые являются автономными программами, выполненными на блокчейне, не могут напрямую получить доступ к информации за пределами блокчейна. Поэтому оракулы используются для введения внешних данных в безопасный мир интеллектуальных контрактов. Таким образом, мошенники манипулируют оракулами, которые предоставляют реальные данные для интеллектуальных контрактов, чтобы ввести в заблуждение

 

II - различные способы избежать этих мошенничества в Defi: подсказки мошеннической деятельности и судебных средств правовой защиты


A - показания, выявляющие мошенническую деятельность в Defi


Определите мошенников в контексте Telegram Groups, WhatsApp, Instagram, Snapchat См. Evel Meeting Zoom, где они предлагают отзывы об инвестициях, требует повышенной бдительности. Тем не менее, можно определить несколько предупреждающих знаков, среди которых явно обещания очень важной доходности инвестиций, видят нереальные во времена часто очень короткие, а иногда и ежемесячные.


Затем один из наиболее важных маркеров, характеризующихся отсутствием прозрачности или даже анонимностью некоторых людей, связанных с проектом. Таким образом, необходимо запросить, когда речь заходит о существенных инвестициях, что люди соглашаются раскрыть свою личность.


Кроме того, для того, чтобы подтолкнуть мошенников к инвестициям, не стесняйтесь создавать ощущение чрезвычайной ситуации, чтобы побудить свою жертву быстро инвестировать. С тех пор жертва чувствует себя в этой срочности, чтобы не упустить инвестиционную возможность. Кроме того, мошенники без колебаний делятся со своим соучастником ложными экранными копиями, показывающими в своем виртуальном портфеле, значительно выигрывая благодаря рассматриваемому проекту. Поведение, вероятно, будет сопровождаться эмоциональным дискурсом, без колебаний играет в ситуации или известных фактах их жертвы.


Что касается реальных проектов, последние часто имеют официальные каналы коммуникации, проверенные социальные сети, блоги, которые могут подтвердить то, что было сделано ранее, однако, если целесообразно оставаться осторожным, отсутствие этих каналов может быть индексом мошеннической операции.


Следовательно, вы должны знать, что законные проекты DEFI часто делают свои интеллектуальные контракты аудиты третьими участниками безопасности. Если проект не может обеспечить аудит безопасности, это может быть знаком риска.

Наконец, прежде чем присоединиться или внести инвестиции в проект, рекомендуется провести в ходе исследования на месте децентрализованной платформы обмена, следует также указать, что существуют определенные протоколы децентрализованной страховки Deffi для защиты от потенциала. убытки.


B - Юридическая защита означает для Объединенных Арабских Эмиратов


Объединенные арабские эмираты проявляют растущий интерес к разработке нормативных рамок, адаптированных к Blockchain Technologies и Defi.

Таким образом, юридические средства, доступные жертвам мошенничества в Деффи, для Объединенных Арабских Эмиратов, зависят от конкретной природы мошенничества. Однако, прежде чем рассмотреть варианты, следует отметить, что в Эмиратах чрезвычайно важно иметь копию карты резидента или паспорт автора преступления, чтобы облегчить процедуры судебных разбирательств посредством уголовной жалобы.


Действительно, это важно, чтобы мы могли получить «запрет на поездку», заключается в том, чтобы не допустить, чтобы автор не путешествовал до разрешения спора, поэтому должно быть в состоянии четко идентифицировать авторы (ов) или преступления.

Таким образом, после того, как связался с нами, с одной стороны, возможно, можно было бы параллельно сообщить об этом типе преступления в центральный банк и власти финансовых услуг Абу -Даби после подачи жалобы, так что они Организации могут попытаться просматривать средства и принять соответствующие меры.


Наконец, в некоторых случаях, если автор преступления мог покинуть Эмираты, требуя сотрудничества. Местные власти могут сотрудничать с другими странами для расследования кросс -бортовой деятельности.



Nextcap & Araa advocates
Akram Cheik, Lawyer

 

152 просмотра0 комментариев

Kommentare


bottom of page