Уголовно-правовые преступления в Дубае
В Объединенных Арабских Эмиратах политика в отношении беловоротничковой преступности направлена на защиту финансовых интересов компании и ее акционеров, а также на поощрение честной и равноправной конкуренции на рынке. Кроме того, для достижения этих целей власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли ряд законов и постановлений, направленных на пресечение преступлений в сфере предпринимательства.
Коммерческие правонарушения в Объединенных Арабских Эмиратах считаются серьезными преступлениями и влекут за собой суровые наказания, включая тюремное заключение и крупные штрафы. Власти Объединенных Арабских Эмиратов также уполномочены налагать арест на имущество и активы лиц, осужденных за коммерческие преступления.
Важно отметить, что власти Объединенных Арабских Эмиратов привержены борьбе с бизнес-преступлениями и предпринимают шаги для обеспечения эффективного правоприменения.
Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты подписали несколько международных конвенций о борьбе с коррупцией, в том числе Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции и Соглашение ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международной торговле. В стране также введена обязательная система декларирования благотворительности для лиц, занимающих государственные должности, для предотвращения конфликта интересов и обеспечения прозрачности в управлении государственными делами.
Чтобы помочь бизнес-лидерам уважать правовые рамки, установленные законом в контексте деловой жизни, необходимо сделать обзор различных уголовных преступлений, которым были вынесены выговоры.
В Объединенных Арабских Эмиратах деловые правонарушения регулируются рядом законов и нормативных актов, в том числе Законом о коммерческих компаниях: этот закон регулирует деловую деятельность в Объединенных Арабских Эмиратах и предусматривает наказания для предпринимателей, совершающих такие правонарушения, как злоупотребление доверием или мошенничество.
Закон о компаниях с ограниченной ответственностью. Этот закон регулирует деятельность компаний с ограниченной ответственностью в Объединенных Арабских Эмиратах и предусматривает наказания для владельцев бизнеса, которые совершают такие правонарушения, как небрежность или нарушение своих обязанностей в качестве директоров компаний. компания. Таким образом, чтобы директора компаний не ставили себя в оскорбительное положение, в данной статье рассматриваются наиболее распространенные правонарушения, совершаемые в Эмиратах руководителями бизнеса.
I – Правонарушения коммерческих компаний
A- Злоупотребление корпоративными активами в Объединенных Арабских Эмиратах
Правонарушение, связанное с неправомерным использованием корпоративных активов, представляет собой правонарушение, заключающееся в незаконном присвоении активов или средств, принадлежащих компании, для личного использования или получения выгоды без права на это. Это могут быть физические активы, такие как машины или компьютерное оборудование, или денежные средства, такие как наличные деньги или ценные бумаги. Это преступление часто совершается руководителями корпораций или высокопоставленными сотрудниками, которые имеют доступ к корпоративным активам и фондам и поэтому могут легко их присвоить. Однако это также может быть совершено третьими лицами, такими как поставщики или клиенты, которые могут попытаться незаконно присвоить активы или средства компании.
Существует несколько форм неправомерного использования корпоративных активов:
Хищение относится к незаконному присвоению денег или ценных бумаг, принадлежащих компании, для личной выгоды или прибыли, не имея на это права.
Продажа имущества компании без разрешения: это акт продажи имущества, принадлежащего компании, без разрешения на это и присвоения полученных таким образом денег. Предоставление преимуществ третьим лицам без обоснования: это факт предоставления преимуществ третьим лицам, таких как подарки или скидки, без уважительного обоснования и без разрешения на это. Правонарушение, связанное с неправомерным использованием корпоративных активов, преследуется по закону, и понесенные санкции могут быть суровыми, особенно в случае причинения значительного ущерба компании.
B - Коррупционное преступление в Объединенных Арабских Эмиратах
Коррупция является серьезным правонарушением, которое включает в себя получение или предложение денег, собственности или любого другого преимущества для получения льгот или оказания влияния на решение. В Объединенных Арабских Эмиратах коррупция регулируется Законом о борьбе с коррупцией, принятым в 2006 году.
Согласно этому закону, коррупция определяется как любое действие, посредством которого лицо при выполнении своих функций или в силу своего положения требует, принимает или предлагает деньги, товары или любую другую выгоду для себя. или для третьего лица, в обмен на выполнение или невыполнение определенных действий или бездействия при исполнении своих обязанностей или должности.
Наказанием за взяточничество в Объединенных Арабских Эмиратах является тюремное заключение и/или штраф. Срок лишения свободы и сумма штрафа зависят от тяжести преступления. Если коррупция привела к финансовым потерям для организации, от руководителя может потребоваться возместить эти убытки.
II – Преступления хищения и сокрытия денежных средств, принадлежащих компании
A - Преступление по отмыванию денег в Объединенных Арабских Эмиратах
Отмывание денег является серьезным преступлением, заключающимся в сокрытии незаконного происхождения денежных средств или товаров путем выдачи их за законно полученные денежные средства или товары. В Объединенных Арабских Эмиратах отмывание денег регулируется Федеральным законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, принятым в 2002 году.
В соответствии с этим законом отмывание денег определяется как любое действие, направленное на сокрытие происхождения, характера, местонахождения, перемещения, приобретения, владения или использования средств или имущества, полученных незаконным путем, путем создания впечатления, что они были приобретены законным путем.
Наказанием за отмывание денег в ОАЭ является тюремное заключение и/или штраф. Срок лишения свободы и сумма штрафа зависят от тяжести преступления.
B – Преступление банкротства в Объединенных Арабских Эмиратах
Банкротство – это преступление, связанное с сокрытием или незаконным присвоением имущества с целью избежать выплаты долгов. В Объединенных Арабских Эмиратах банкротство регулируется Федеральным законом о банкротстве, принятым в 1993 году.
Согласно этому закону, банкротство определяется как любое действие, посредством которого лицо преднамеренно или обманным путем скрывает или незаконно присваивает имущество, чтобы избежать выплаты долгов.
Наказанием за банкротство в Объединенных Арабских Эмиратах является тюремное заключение и/или штраф. Продолжительность лишения свободы и сумма штрафа зависят от серьезности преступления, связанного с банкротством.
В случае сомнения относительно потенциально криминальной ситуации, фирма сопровождает вас и консультирует по всем вопросам, касающимся уголовных дел в Эмиратах.
Akram Cheik, Lawyer in UAE for Nextcap